रायपुर, 19 सितंबर 2025।राज्य जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 170 से अधिक बोगस फर्मों के जरिए किए गए करोड़ों रुपए के जीएसटी फ्रॉड का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में विभाग ने 1.64 करोड़ रुपए नकद और 400 ग्राम सोना जब्त किया है।
जांच में सामने आया कि मो. फरहान सोरठिया, जो एक कर सलाहकार है, इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है। फरहान ने अपने पांच स्टाफ की मदद से बोगस फर्मों का पंजीयन, रिटर्न फाइलिंग और ई-वे बिल तैयार करने का नेटवर्क तैयार किया था।
26 फर्मों से ही 822 करोड़ का ई-वे बिल जनरेट
राज्य जीएसटी की बी.आई.यू. टीम एक महीने से इस मामले की जांच कर रही थी।
- फरहान के ऑफिस से 172 फर्मों के दस्तावेज और बोगस पंजीयन के सबूत मिले।
- केवल 26 फर्मों से ही 822 करोड़ रुपए का ई-वे बिल जनरेट हुआ।
- रिटर्न में मात्र 106 करोड़ रुपए का टर्नओवर दिखाया गया।
- 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।
फरहान के ऑफिस से किरायानामा, सहमति पत्र और एफिडेविट जैसे फर्जी दस्तावेज भी मिले, जिनका उपयोग पंजीयन और फर्जी बिल बनाने में किया जाता था।
चाचा के घर से बरामद हुआ कैश और सोना
विभाग को सूचना मिली कि फरहान ने बोगस फर्मों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और कैश अपने चाचा मो. अब्दुल लतीफ सोरठिया के घर में छिपा रखे हैं।
- 17 सितंबर को विभाग ने उनके घर पर छापा मारा।
- 1.64 करोड़ रुपए नकद और 400 ग्राम सोने के 4 बिस्किट जब्त किए गए।
- नकद और सोने की जानकारी आयकर विभाग को भेज दी गई है।
कई ब्रोकर और कंपनियां जांच के दायरे में
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इस नेटवर्क से कई ब्रोकर, स्क्रैप डीलर और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वाली कंपनियां जुड़ी हुई हैं।
विभाग अब पूरी जीएसटी चोरी की राशि की गणना कर रहा है और मामले की गहन जांच जारी है।
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