बिना पहचान करोड़ों का लेन-देन से RBI के रडार पर आया पेटीएम

पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 31 जनवरी को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया यानी RBI ने बैन लगा दिया था। RBI ने फास्‍टैग, वॉलेट और इसके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने पर भी रोक लगाई है। RBI के मुताबिक, पेटीएम की बैंकिंग सर्विस 29 फरवरी के बाद से काम नहीं करेगी। यह प्रतिबंध RBI ने नियमों के उल्‍लघंन के कारण लगाया है।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध का प्रमुख कारण में से एक बिना सही पहचान के बनाए गए करोड़ों अकाउंट थे। इन अकाउंट के तहत केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी। इसने बिना पहचान के करोड़ों रुपये का लेन-देन भी किया था, जिससे मनी लॉड्रिंग की आशंका पैदा हुई है।

रॉयटर्स के मुताबिक, आरबीआई के प्रतिबंध लगाने का एक सबसे बड़ा कारण यह रहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के तहत 1 पैन पर 1,000 से अधिक यूजर्स के अकाउंट जुड़े हुए थे। इसके अलावा, RBI और ऑडिटर्स दोनों द्वारा जांच में पाया गया कि पेटीएम बैंक नियमों का पालन नहीं कर रहा है।

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