बंगाल में और विशेषकर कोलकाता में अब तक ईडी की टीम बड़े-बड़े फ्लैटों और मकानों में छापेमारी करती थी, लेकिन मंगलवार की सुबह सात बजे ईडी की टीम ने कोलकाता की झुग्गियों में छापेमारी की है। तलाशी अभियान दक्षिण कोलकाता के शंभूनाथ पंडित स्ट्रीट इलाके में स्थित झुग्गियों में चलाया गया। ईडी को पता चला है कि इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों के बैंक खातों को भाड़े पर लेकर क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन का बड़ा खेल चल रहा था।
ईडी सूत्रों के मुताबिक यह छापेमारी मोबाइल एप गेम के जरिए हुई धोखाधड़ी की जांच के क्रम में की गई है। ईडी के अधिकारियों ने दावा किया कि भवानीपुर में किराए पर लेकर कई गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के खातों का इस्तेमाल क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के लिए किया गया।
कुछ माह पहले मोबाइल गेम एप के माध्यम से धोखाधड़ी करने के किंगपिन आमिर खान के गार्डनरिच स्थित घर से 17 करोड़ रुपये जब्त हुए थे। आमिर से पूछताछ में ईडी को नए सुराग मिले।
इसके बाद ही झुग्गियों में तलाशी अभियान चलाया गया। ईडी ने इससे पहले 20 फरवरी को इसी इलाके के एक युवक अंकित शाह के घर पर छापा मारा था। ईडी को पड़ोस के एक अन्य युवक रोहन के बारे में भी पता चला था। सूत्रों के मुताबिक रोहन और अंकित दोनों निम्न आय वर्ग के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अंकित और रोहन के बैंक खाते किराए पर लेकर क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन किए गए। यह पूरा मामला आमिर खान के ई-नगेट्स गेम ठगी से जुड़ा है।
इस जांच में ईडी अब उस मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है, जिसके कहने पर ये युवक अपना खाता किराए पर देने को राजी हुए थे। ईडी को लगता है कि कोई भी यूंही अपना बैंक अकाउंट रेंट पर नहीं देगा। इस मामले में कोई प्रभावशाली व्यक्ति शामिल है। ईडी ने अंकित के बैंक रिकार्ड व अन्य तथ्यों की जानकारी जुटाई है। इससे पहले आमिर खान से पूछताछ के बाद जांचकर्ताओं को पता चला था कि आमिर अलग-अलग जगहों पर पैसा लगाता था, जिनमें से एक क्रिप्टोकरेंसी है। क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन करने वाली एक कंपनी के अकाउंट में ठगी का पैसा जाता था। तब ईडी को शक हुआ कि पैसा विदेश चला गया है। जांच में पता चला था कि आमिर के पास 147 बैंक खाते थे। इन सभी खातों के जरिए ठगी को अंजाम दिया गया। इनमें कई बैंक खाते किराए के हैं, उसी की छानबीन की जा रही है।
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