प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देश में सबसे हवाला रैकेट का पर्दाफाश करते हुए अंडर वर्ल्ड हवाला कारोबारी नरेश जैन को गिरफ्तार किया है। जैन अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, नीदरलैंड और यूएई सहित कम से कम छह देशों में वॉन्टेड है। ईडी ने हवाला कारोबारी जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। वह पिछले कुछ सालों में कई व्यवसायियों, ड्रग माफिया और अन्य आपराधिक नेटवर्क के लिए 550 से अधिक फर्जी कंपनियों का उपयोग कर किए गए एक लाख करोड़ से अधिक के संदिग्ध लेनदेन से जुड़ा है।
ईडी अधिकारियों ने बताया कि नरेश जैन (62) को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (धनशोधन निवारण अधिनियम) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। रोहिणी स्थित स्थानीय अदालत ने उसे नौ दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। जैन पर 554 फर्जी या संदिग्ध कंपनियां, कम से कम 940 संदिग्ध बैंक खाते और 1.07 लाख करोड़ से अधिक के मनी ट्रांसफर एजेंसी की जांच के घेरे में है। इसे देश के सबसे बड़े हवाला और व्यापार आधारित धनशोधन मामलों में से एक बताया जा रहा है। अब ईडी की जांच के दायरे में कुछ ‘बड़े कार्पोरेट’ और एक बड़ी विदेशी विनिमय कंपनी है।
गौर हो कि जैन को ईडी द्वारा 2009 में उस पीएमएलए मामले में गिरफ्तार किया गया था जो दिसंबर 2009 में एनसीबी मामले से उभरा था। दिल्ली के कारोबारी की यह गिरफ्तारी पुलिस ईओडब्ल्यू की उस प्राथमिकी के सिलसिले में हुई है जो कि धोखाधड़ी, जालसाजी और अपराधिक षड्यंत्र के आरोपों में उसने उसे ईडी द्वारा भेजी गई एक शिकायत के आधार पर दर्ज की थी।
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