अभिनेत्री जैक्लिन फर्नांडीज मनी लांड्रिंग मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए फिर ईडी कार्यालय पहुंचीं। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में केंद्रीय एजेंसी पहले भी अभिनेत्री से पूछताछ कर चुकी है। एजेंसी अप्रैल में प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जैक्लिन की 7.27 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है, जिसमें 15 लाख नकद शमिल है।
ईडी इस मामले में अपराध से अर्जित शेष राशि का पता लगा रही है और इसी सिलसिले में अधिकारियों ने जैक्लिन को कार्यालय में उपस्थित होने के लिए नया समन जारी किया था। ईडी ने एक बयान में कहा था, ‘सुकेश चंद्रशेखर ने जैक्लिन को 5.12 करोड़ रुपये से ज्यादा के उपहार दिए हैैं, जिसे उसने फिरौती समेत अन्य अपराधों से अर्जित रकम से खरीदा है। सुकेश ने अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी के जरिये ये उपहार जैक्लिन तक पहुंचाए थे। इसके अलावा सुकेश ने अंतरराष्ट्रीय हवाला आपरेटर व मामले के सह आरोपित अवतार सिंह कोछर के जरिये जैक्लिन के निकटतम स्वजन तक 1,72,931 अमेरिकी डालर (करीब 1.3 करोड़ रुपये) व 26,740 आस्ट्रेलियन डालर (करीब 14 लाख) पहुंचाए थे।” एजेंसी की जांच के दौरान पाया गया कि सुकेश ने जैक्लिन के कहने पर एक स्क्रिप्ट राइटर को 15 लाख रुपये का भुगतान किया था, जो एक वेब सीरीज प्रोजेक्ट से जुड़ा था।
वर्ष 2009 में हिंदी सिनेमा में पांव रखने वाली जैक्लिन श्रीलंकाई नागरिक हैं। सुकेश पर हाई प्रोफाइल लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप है, जिनमें फोर्टिस हेल्थकेयर के प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह शामिल हैैं। आरोप है कि उसने खुद को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बताते हुए लोगों से एक साल के भीतर 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी की। उसने सभी वारदातों को तिहाड़ जेल में रहते हुए अंजाम दिया।
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