ईडी ने ठग सुकेश चंद्रशेखर और अन्य से जुड़े करोड़ों रुपये के मनी लांड्रिंग मामले में एक नया आरोप पत्र दाखिल किया। इसमें अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को आरोपी के तौर पर नामित किया गया है। जांच एजेंसी ने नया आरोप पत्र (दूसरा पूरक आरोप पत्र) दिल्ली की विशेष पीएमएलए अदालत में दाखिल किया और इसमें सिर्फ जैकलीन को ही आरोपी के तौर पर नामित किया गया है। अदालत इस पर 31 अगस्त को संज्ञान लेगी।
इस मामले में ईडी ने 37 वर्षीय अभिनेत्री से कई बार पूछताछ की है और आखिरी बार पूछताछ जून में की गई थी। श्रीलंकाई नागरिक फर्नांडिज ने 2009 में हिंदी फिल्म उद्योग में अपने करियर की शुरुआत की थी। ईडी ने अप्रैल में पीएमएलए के तहत उनकी 7.27 करोड़ रुपये के फंड अस्थायी तौर पर कुर्क किए थे और 15 लाख की नकदी जब्त की थी। ईडी ने तब एक बयान में कहा था कि सुकेश चंद्रशेखर ने जबरन वसूली समेत आपराधिक गतिविधियों से हासिल रकम से जैकलीन फर्नांडिज को 5.71 करोड़ रुपये के विभिन्न उपहार दिए थे। उसने उन्हें ये तोहफे लंबे समय तक साथी रही और इस मामले में सह-आरोपित पिंकी ईरानी के जरिये दिए थे।इन उपहारों के अलावा चंद्रशेखर ने सह-आरोपित अवतार सिंह कोचर के जरिये फनार्ंडीज के स्वजन को 1,72,913 अमेरिकी डालर (करीब 1.3 करोड़ रुपये) और 26,740 आस्ट्रेलियाई डालर (करीब 14 लाख रुपये) भी दिए थे। कोचर को अंतरराष्ट्रीय हवाला आपरेटर के तौर पर जाना जाता है।
ईडी ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने फनार्ंडीज के लिए उपहार खरीदने में गैरकानूनी धन का इस्तेमाल किया जो उसने फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक शविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह समेत हाई-प्रोफाइल लोगों से धोखाधड़ी करके जुटाया था। फर्नांडिज ने पिछले साल अगस्त और अक्टूबर में दर्ज कराए अपने बयान में ईडी को बताया था कि उन्हें चंद्रशेखर से गुची व शनेल के तीन डिजाइनर बैग, गुची की दो जोड़ी जिम ड्रेस, लुइस वीटान के एक जोड़ी जूते, हीरे के दो जोड़ी झुमके, कई रंगों के नगों वाला एक ब्रेसलेट और हर्मीज के दो ब्रेसलेट जैसे तोहफे मिले थे। हालांकि उन्होंने चंद्रशेखर से मिली एक मिनी कूपर कार लौटा दी थी।
एजेंसी ने अपनी जांच में पाया कि चंद्रशेखर फरवरी से लेकर पिछले साल सात अगस्त को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने तक फर्नांडिज के नियमित संपर्क में था। ईडी ने इस मामले में अभी तक चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना मारिया पाल और पिंकी ईरानी समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।
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