अंडरवर्ल्ड से जुड़ रहे देश के सबसे बड़े बैैंक घोटाले के तार

दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल)  से संबंधित 34,615 करोड़ रुपये के देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले के तार अंडरवर्ल्ड से जुड़ते नजर आ रहे हैैं। इस घोटाले की जांच कर रही सीबीआई को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैैं, जिससे पता चलता है कि सरकारी बैैंकों से लिए गए कर्ज की रकम अंडरवर्ल्ड डान दाउद इब्राहिम के करीबी और पाकिस्तान में रहने वाले गैैंगस्टर छोटा शकील से जुड़े लोगों को भेजे गए। एजेंसी अब इस एंगल से भी मामले की जांच करेगी।

    डीएचएफएल घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने मुंबई और पुणे में तीन जगहों की तलाशी ली थी। इसमें 40 करोड़ रुपये से अधिक की पेंटिंग और मूर्तियां बरामद की गई हैैं। मुंबई में अजय रमेश नवानदार के ठिकानों की तलाशी में करोड़ों रुपये की रोलेक्स, कार्टियर, ओमेगा और अन्य लग्जरी ब्रांड की घड़ियां बरामद की गईं।

एजेंसी ने मुंबई के खार वेस्ट में रेबेका दीवान के फ्लैटों की तलाशी भी ली। माना जा रहा है कि आठ करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के ये फ्लैट्स डीएचएफएल के कपिल वधावन द्वारा खरीदे गए हैैं। सीबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नवानदार और उससे जुड़े कारोबारियों के खिलाफ जांच की जा सकती है।

    सीबीआई ने 20 जून को डीएचएफएल, उसके पूर्व सीएमडी कपिल वधावन, निदेश्ाक धीरज वधावन और अन्य खिलाफ 34,615 करोड़ रुपये की बैैंक धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। 22 जून को एजेंसी ने अमरीली रिएल्टर और आठ अन्य बिल्डरों समेत आरोपितों के मुंबई स्थित 12 ठिकानों की तलाशी ली थी। यूनियन बैैंक आफ इंडिया के नेतृत्व वाले 17 बैैंकों के संघ की शिकायत पर एजेंसी ने यह कार्रवाई की थी। इन बैैंकों ने 2010 और 2018 के बीच डीएचएफएल को 42,871 करोड़ रुपये क्रेडिट सुविधा मिली हुई थी। बैैंकों के मुताबिक मई 2019 के बाद से आरोपितों ने लोन का भुगतान करना बंद कर दिया। कंपनी के खातों की जांच में वित्तीय गड़बड़ियों, फंड को डायवर्ट करने और फर्जी खाताबही बनाने की जानकारी मिली थी।