सत्येंद्र जैन से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने फिर मारे छापे

पिछले एक हफ्ते तक हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद ईडी ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े सात ठिकानों पर फिर छापा मारा। इनमें छह ठिकाने दिल्ली में और एक गुरुग्राम में स्थित है। जिन ठिकानों पर छापा मारा गया है, उनमें सत्येंद्र जैन के आवास के साथ-साथ कुछ हवाला डीलर्स के दफ्तर भी श्ाामिल हैं। ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था और वे नौ जून तक उसकी हिरासत में हैं।

ईडी के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार हवाला से जुड़े कुछ नए सुबूतों की तलाश में छापा मारा गया है।  जैन से जुड़ी कंपनियों में कुल 16.39 करोड़ रुपये कोलकाता की मुखौटा (शेल) कंपनियों के मार्फत आए थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इस रकम को मनी लांड्रिंग करार दिया है। लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि मुखौटा कंपनियों के पास ये 16.39 करोड़ रुपये कहां से आए थे। ईडी का मानना है कि ये पैसे हवाला के मार्फत नकद में भिजवाए गए थे। ईडी अब इतनी बड़ी नकद रकम के स्रोत की तलाश कर रही है।

इसके अलावा ईडी 11.30 करोड़ रुपये के स्रोत की भी तलाश् कर रही है। जैन ने 2010-11 से 2013-14 के बीच पांच कंपनियों (प्रयास इंफोसाल्युसंस प्राइवेट लिमिटेड, इंडो  मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, अकिचन डेवलर्स प्राइवेट लिमिटेड और मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड) के जरिये दिल्ली में 27.69 करोड़ रुपये में कुल 200 बीघा जमीन खरीदी थी। इनमें से 16.39 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग के मार्फत लाए जाने की बात साबित हो चुकी है। लेकिन 11.30 करोड़ रुपये के स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ताजा छापे में यदि इसके सुबूत मिलते हैं तो जैन की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।